İş Ortakları B2B girişi Armada Solution Center Ingram Micro Cloud Marketplace
ENG
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

Kurumsal Yönetim

  • Yönetim Kurulu Üyeleri

    • Amr Ali Baghdadi
      YÖNETİM KURULU BAŞKANI

      İş hayatına 1980 yılında İngiltere’de Aptec Holding’i kurarak başlayan Amr Ali Baghdadi, Afrika, Orta Doğu, Avrupa ve Orta Asya’da; IT, telekomünikasyon ve ileri teknoloji alanlarında, aralarında Techdata Middle East, Paperlink UK Ltd, Softec International ve Aptelecom da bulunduğu yirmiden fazla şirketin kuruluşunda ve satın almasında bulunmuştur. Air Taxi Association of Europe ve ATXA Technical Committee’nin kurucusu olan ve 2012 yılında Aptec Holding’in Ingram Micro’ya satılmasıyla Ingram Micro’da Kıdemli Başkan Yardımcılığı ve Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Başkanlığı görevlerini sürdüren Baghdadi, Kahire Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezunudur.
    • Krishnan Laksman
      YÖNETİM KURULU ÜYESİ

      Ingram Micro’dan önce CSC‘da (Computer Science Corporation) Bölge Hazine ve Vergi Müdürlüğü, ardından yine aynı firmada Finans ve İdari İşler Genel Müdürü olarak görev yapmış olan Krishnan Lanksman, 8 yılı aşkın bir süredir Ingram Micro’da çeşitli pozisyonlarda çalışmış olup, Aralık 2014 yılından beri Ingram Micro Orta Asya,Türkiye ve Afrika Bölgesi’nde Finans Direktörlüğü görevini sürdürmektedir. Krishnan Lanksman, Madras Üniversitesi Ticaret Fakültesi mezunudur.
    • Karel Victor Hubert Gabrielle Maria Everaet
      YÖNETİM KURULU ÜYESİ

      Kariyerine 1989 yılında Brüksel’de başlayan Karel Everaet, Avrupa Hukuk Müdürü olarak 1993 yılında Ingram Micro’ya katılmış olup, 23 senedir Ingram Micro’da farklı pozisyonlarda görev almıştır. Halen Avrupa Hukuk Müşavirliği Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Karel Everaet, Leuven Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.
    • Mustafa Sulhi Güven
      YÖNETİM KURULU ÜYESİ

      Mustafa Sulhi Güven, kurucusu olduğu Armada ‘da Yönetim Kurulu Üyeliğini ve Genel Müdürlük görevlerini sürdürmektedir. Mustafa Sulhi Güven İTÜ’den Yüksek Elektronik Mühendisi olarak mezun olmuştur.
    • Kürşad Öztürk
      YÖNETİM KURULU ÜYESİ

      1997 yılında Armada’da çalışmaya başlayan Kürşad Öztürk, 2004 yılından bu yana Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Kürşad Öztürk İTÜ Bilgisayar Mühendisliği mezunudur.
    • Nail Haluk Maga
      BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

      İş hayatına 1990 yılında Unilever Türkiye’de başlayan Nail Haluk Maga, 1993-1998 yılları arasında Microsoft Türkiye’de Ürün Müdürü ve Pazarlama Müdürü olarak çalışmıştır. 1998-2000 yılları arasında Microsoft Suudi Arabistan Ülke Müdürlüğü, 2000-2004 yılları arasında Microsoft Türkiye Genel Müdürlüğü yapan Maga, kurucu ortağı olduğu Anatolia Invest’te 2006-2011 yılları arasında Genel Müdürlük görevini yürütmüş olup Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunudur.
    • Faik Burhanoğlu
      BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

      1980 yılında Netaş’ta iş hayatına başlayan Faik Burhanoğlu, 1982-1994 yılları arasında kurucu ortağı oldugu Mikrobahçe Bilgisayar Sistemleri’nde görev almıştır. 1994-2008 yılları arasında Acer’da ve 2008-2011 yılları arasında Lenovo Türkiye’de Ülke Müdürlüğü, 2011- 2013 yılları arasında ise Logo Yazılım’da bağımsız üyelik görevlerini yürütmüştür. Çeşitli şirketlere IT danışmanlığı hizmeti veren Burhanoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunudur.
  • Komiteler

    Denetim Komitesi
    Nail Haluk Maga Başkan
    Faik Burhanoğlu Üye


    Kurumsal Yönetim Komitesi
    Faik Burhanoğlu Başkan
    Fatma Betül Akova Üye


    Riskin Erken Saptanması Komitesi
    Nail Haluk Maga Başkan
    Amr Ali Baghdadi Üye

  • Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
    Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu görmek için tıklayınız.
  • Genel Kurul

    • 25.05.2016 Tarihli Genel Kurul Toplantısı
      Olağan Genel Kurul gündem, davetiye, vekaletname
      Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli
      Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
    • 22.04.2015 Tarihli Genel Kurul Toplantısı
      Olağan Genel Kurul gündem, davetiye, vekaletname
      Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli
      Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
    • 01.12.2014 Tarihli Genel Kurul Toplantısı
      Olağanüstü Genel Kurul Gündem, vekaletname, davetiye
      Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağı
      Olağanüstü Genel Kurul hazirun cetveli
    • 23.05.2014 Tarihli Genel Kurul Toplantısı
      Genel Kurul Gündem, vekaletname, davetiye
      Genel kurul faaliyet raporu
      Genel kurul hazirun cetveli
      Genel kurul toplantı tutanağı
    • 23.05.2013 Tarihli Genel Kurul Toplantısı
      Genel kurul faaliyet raporu 
      Olağan genel kurul toplantı tutanağı
      A Grubu imtiyazlı pay sahipleri genel kurul toplantı tutanağı
      Genel kurul hazirun cetveli
      A Grubu imtiyazlı pay sahipleri hazirun cetveli
      Genel Kurul gündem, vekaletname, davetiye
    • 23.05.2012 Tarihli Genel Kurul Toplantısı
      Genel kurul faaliyet raporu 
      Olağan genel kurul toplantı tutanağı
      A Grubu imtiyazlı pay sahipleri genel kurul toplantı tutanağı
      Genel kurul hazirun cetveli
      A Grubu imtiyazlı pay sahipleri hazirun cetveli
      Genel Kurul Gündem, vekaletname, davetiye
    • 18.05.2011 Tarihli Genel Kurul Toplantısı
      Genel kurul faaliyet raporu 
      Olağan genel kurul toplantı tutanağı
      A Grubu imtiyazlı pay sahipleri genel kurul toplantı tutanağı
      Genel kurul hazirun cetveli
      A Grubu imtiyazlı pay sahipleri hazirun cetveli
      Genel Kurul gündem, vekaletname, davetiye
    • 25.05.2010 Tarihli Genel Kurul Toplantısı
      Genel kurul faaliyet raporu 
      Olağan genel kurul toplantı tutanağı
      Genel kurul hazirun cetveli
      Genel Kurul gündem, vekaletname, davetiye
    • 28.05.2009 Tarihli Genel Kurul Toplantısı
      Genel kurul gündem
      Olağan genel kurul toplantı tutanağı
      Genel kurul hazirun cetveli
      Genel kurul vekaletname
    • 27.05.2008 Tarihli Genel Kurul Toplantısı
      Genel kurul gündem
      Olağan genel kurul toplantı tutanağı
      Genel kurul hazirun cetveli
      Genel kurul vekaletname
    • 18.06.2007 Tarihli Genel Kurul Toplantısı
      Genel kurul gündem
      Genel Kurul bilgileri
      Kar dağıtım politikası
      Genel kurul hazirun cetveli
      A Grubu imtiyazlı pay sahipleri hazirun cetveli
      Olağan genel kurul toplantı tutanağı
  • Ana Sözleşme

    Ana Sözleşmeyi görmek için tıklayınız.

    Ana Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

    Madde No
    Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
    Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
    Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
    3 - 4 - 5 - 8 - 11 - 12 - 14 - 17 - 18
    01.09.2004
    06.09.2004
    6129
    3
    24.08.2005
    29.08.2005
    6378
    3-4-5-6-7-8-9-11-12-14-17-19-20
    17.04.2006
    20.04.2006
    6539
    6
    23.06.2006
    28.06.2006
    6587
    6
    28.06.2007
    03.07.2007
    6843
    6
    08.06.2011
    22.06.2011
    7842
    3-4-5-8-9-11-12-21-Geçici madde 1-2-3
    31.05.2012
    06.06.2012
    8084
    1-2-3-6-7-9-10-11-13-14-15-16-17-18-19-20-21
    31.05.2013
    06.06.2013
    8336
    8
    01.12.2014
    05.12.2014
    8709
    11
    21.06.2016
    27.06.2016
    9105
  • İç Yönerge
    İç yönerge için tıklayınız.
  • Bilgilendirme Politikası
    Bilgilendirme Politikası için tıklayınız.
  • Kar Dağıtım Politikası
    -Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım önerisi, şirket pay sahiplerinin beklentileri ile şirketin mevcut ekonomik koşullar içinde sağlıklı büyümesi ve finansal verimliği arasındaki hassas dengeler ile karlılık durumuna uygun bir kar dağıtım politikası şeklinde hazırlanmaktadır.

    -Şirket Sermayesi içinde kardan pay alma konusunda imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

    -Şirket Ana Sözleşmesinin 14 no’lu Kar Dağıtım maddesinde, Genel Kurul Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeleri ile çalışanlara, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara kar payı verilebilir hükmü ile SPK düzenlemelerine uygun olarak kar payı avansı dağıtılabilir hükümleri yer almaktadır.

    -Kar Payı ödemelerinin yasal süreler içerisinde en kısa sürede yapılmasına özen gösterilecektir.

    -Bu şekilde tespit edilen kar dağıtım politikamız şirket hedefleri ve fonlara göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.
  • Bağımsız Denetçi

    PricewaterhouseCoopers
    Süleyman Seba Caddesi BJK Plaza

    No:48 B Blok Kat:9 Akaretler 34357

    T: (212) 326 60 60 F: (212) 326 60 50

    www.pwc.com.tr
Copyright © 2017 | ArmAdA Bilgisayar Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.